شاركونا بأخباركم! اضغط هنا ...

شفاعمري مشتبه بنشر فواتير مزيفة وتبييض أموال

محرر الخبر: موقع هسا | تاريخ النشر: 26 مايو, 2014 | القسم: الأخبار الرئيسية 2, الأخبار المحلية

201405261054521271596990

اعتقلت الشرطة في لواء الشمال اليوم الاثنين خمسة مشتبهين من سكان مدينة شفاعمرو وقرية المكر .

وجاءت عملية اعتقال المشتبهين في اعقاب تحقيقات سرية كانت تجريها الشرطة بالتعاون مع وحدات خاصة منذ شهور حول مواطن من سكان مدينة شفاعمرو , المشتبه بتجارة ونشر فواتير مزيفة , اضافة الى التزييف ونشر عملات اسرائيلية وعملات اجنبية , اضافة الى العنف وتبييض الاموال .

ويستدل من المعلومات الصادرة عن الشرطة والتي سمح بنشر تفاصيلها اليوم الاثنين ان المشتبه به الشفاعمري نشر فواتيرا مزيفة في مجال النقليات , والبناء والتجارة , واتصالات باصحاب محلات تجارية اشتروا الفواتير المنزيفةو واستعملوها لخداع صناديق حكومية بمليوني شيكل تقريبا.

وجاء ايضا في بيان الشرطة ان المشتبه الشفاعمرو ووفقا للشبهات اعتاد على تبييض الاموال التي كان يجنيها من الاعمال الجنائية , عن طريق شراء اراض وعقارات وسيارات جديدة .
العشرات من رجال وحدة اليسام الخاصة التابعة للشرطة ومفتشين عن ضريبة الدخل في حيفا وعناصر من وحدات اخرى داهموا فجر اليوم الاثنين بيوت المشتبهين الخمسة من شفاعمرو وقرية المكر , واعتقلوا مشتبها يبلغ من العمر 53 عاما من شفاعمرو واربعة مشتبهين اخرين في الاربعينات من العمر المشتبهون بالضلوع في القضية .

وستطلب الشرطة من المحكمة في الناصرة اليوم الاثنين النظر بتمديد اعتقالهم لاستكمال التحقيق معهم , ومن المتوقع ان تجري الشرطة حملة اعتقالات اضافية .

وخلال حملة التفتيش ضبطت الشرطة حواسي خاصة وصادرتها كما وضبطت مبلغا من المال نقدي .

وقالت الناطقة بلسان الشرطة لوبا السمري:” في نطاق مواصلة مكافحة الجريمة البالغة ، قامت فجر اليوم الاثنين ، قوات معززة مشتركة مكونة من الوحده المركزية ً اليمار ً بالشمال مع قسم تحقيقات الضريبة المضافة في حيفا ومكتب سلطة الضرائب باعتقال 5 مشتبهين من سكان ًشفاعمرو والمكر بالشمال وذلك عقب تحقيقات سرية التي كانت قد امتدت على مدار عده اشهر ماضية ضد مشتبه مركزي من سكان شفاعمرو المشتبه بالتجاره وترويج فواتير حسابات وهمية ، تزييف وترويج نقود اسرائيلية وعملات اجنبية ، اعمال عنف ، تجارة بالسولر بصورة غير قانونية وتبييض اموال .

هذا ووفقا لماده التحقيقات قام المشتبه بترويج فواتير حسابات وهمية بمجال النقليات، البناء التجارة ، اتصالات لاصحاب محلات تجارية وغيرهم الذين اقتنوا الفواتير وقامو بالتوجة بها للسلطات الضريبية للحصول على تعويضات عنها خادعين بذلك صندوق خزينة الدولة بملايين الشواقل.

ايضا ، اعتاد المشتبه على تبييض الاموال التي ربحها بواسطة اقتناءه اراضي ،عقارات ومركبات جديده وما شابه.

والى ذلك ، تم اليوم مداهمة وتفتيش منازل المشتبهين ،5 بما يتضمن المركزي من شفاعمرو بالضلوع في هذه القضية مع ضبط مركبات ،اجهزه كمبيوتر ،وثائق ومستندات مختلفة، مبالغ نقدية وغيرها.

هذا ومن المزمع ان يتم في ساعات نهار اليوم الاثنين احالة 5 المشتبهين الى محكمة الصلح بالناصره لتمديد اعتقالهم على ذمة التحقيقات الجارية مع التاكيد على النية بتنفيذ اعتقالات اخرى لمشتبهين لاحقا

تنويه: تعليقات الزوار الكرام المنشورة تعبر عن رأي اصحابها فقط ولا تعبر عن رأي موقع هسا بتاتاً.
يرجى الحفاظ على مستوى المشاركه في التعليقات وعدم تعدي الحدود او المس باشخاص او التعليق بما ليس له علاقة بالموضوع المنشور.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.